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　　本公司董事會及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確、完整承擔個別及連帶責任。本公司董事會及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確、完整承擔個別及連帶責任。

　　濟南圣泉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定于2015年1月3日(星期六)召開2015年第一次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議召開時間：

　　2015年1月3日上午10:00時。

　　2、會議召開地點：公司辦公樓二樓會議室(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議投票方式：采取現(xiàn)場投票。

　　二、本次股東大會出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為 2014 年 12月29日(星期一)，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東及所有未確權股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　3、本公司聘請的山東百脈律師事務所律師。

　　三、會議審議事項

　　1、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續(xù)督導協(xié)議的議案》;

　　2、《關于公司與國泰君安證券股份有限公司簽署持續(xù)督導協(xié)議的議案》;

　　3、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續(xù)督導協(xié)議并與國泰君安證券股份有限公司簽署持續(xù)督導協(xié)議的說明》;

　　4、《關于同意現(xiàn)任監(jiān)事辭去監(jiān)事職務的議案》;

　　5、《關于選舉新任監(jiān)事的議案》，新增股東監(jiān)事候選人簡歷見附件;

　　6、《關于公司發(fā)行總額不超過5億元人民幣公司債券的議案》;

　　7、《關于修訂公司章程的議案》;

　　8、《關于公司2013年度利潤分配議案實施情況的說明》。

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權委托書請見附件)、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認。來信請寄：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　2、登記地點及聯(lián)系方式

　　地址：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))

　　聯(lián)系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018聯(lián)系人：葛紅旗

　　3、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、其他

　　本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件

　　1、《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議》;

　　2、《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第五次會議決議》

　　特此公告。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2014年12月18日