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　　濟南圣泉集團股份有限公司2015年第一次臨時股東大會于2015年1月3日在公司二樓會議室召開，出席會議股東及合法授權代表共89人，代表股份107,598,852股，占公司總股本的41.79%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會是由董事會召集召開，董事長、總裁唐一林先生主持，經(jīng)與會股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續(xù)督導協(xié)議的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數(shù)的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數(shù)的0.11%。

　　二、《關于公司與承接主辦券商簽署持續(xù)督導協(xié)議的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數(shù)的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數(shù)的0.11%。

　　三、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續(xù)督導協(xié)議并與國泰君安證券股份有限公司簽署持續(xù)督導協(xié)議的說明》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數(shù)的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數(shù)的0.11%。

　　四、《關于同意現(xiàn)任監(jiān)事辭去監(jiān)事職務的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數(shù)的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數(shù)的0.11%。

　　五、《關于選舉新任監(jiān)事的議案》

　　1、徐有鴻

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數(shù)的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數(shù)的0.11%。

　　2、唐愛云

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數(shù)的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數(shù)的0.11%。

　　六、《關于公司發(fā)行總額不超過5億元人民幣公司債券的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數(shù)的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數(shù)的0.11%。

　　七、《關于修訂公司章程的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數(shù)的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數(shù)的0.11%。

　　八、《關于公司2013年度利潤分配議案實施情況的說明》

　　贊成票107,319,540股，占出席會議有表決權總數(shù)的99.89 %;反對票0股;棄權票279,312股，占出席會議有表決權總數(shù)的0.11%。

　　特此決議。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　二〇一五年一月三日