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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2015年度股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會召開符合公司法和公司章程的相關規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2016年4月27日上午10時

　　結束時間：2016年4月27日上午12時

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)場。

　　(六)出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2016年4月22日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　3、本公司聘請的山東百脈律師事務所的滕培剛律師、翟舒寧律師。

　　(七)會議地點：公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))。

　　二、會議審議事項

　　1、公司2015年度董事會工作報告;

　　2、公司2015年度監(jiān)事會工作報告;

　　3、公司2015年度財務決算報告;

　　4、公司2015年年度報告及其摘要;

　　5、公司2015年度利潤分配預案;

　　6、關于續(xù)聘2016年度審計機構的議案;

　　7、關于發(fā)行中長期債務融資工具的議案;

　　8、關于員工持股計劃(草案)的議案;

　　9、關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事項的議案;

　　10、關于公司員工持股計劃關聯(lián)交易的議案;

　　11、關于追認2015年關聯(lián)交易的議案;

　　12、關于增加2016年日常性關聯(lián)交易的議案;

　　13、關于修改公司章程的議案。

　　以上議案詳情請見公司2016年3月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)網(wǎng)站(www.neeq.com.cn)上披露的《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告》、《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》等。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權委托書請見附件)、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認。來信請寄：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　(二)登記時間:2016年4月27日(星期三)上午9:30前。

　　(三)登記地點

　　地址：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))。

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018

　　聯(lián)系人：鞏同生

　　(二)會議費用：參會股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議》;

　　(二)《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月30日

　　附件：

　　股東參會登記表

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南圣泉集團股份有限公司2015年度股東大會，并代表本人行使表決權。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章：                身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托股東持股數(shù)：                    委托人股票賬號：

　　受托人簽名：                          受托人身份證號碼：

　　委托日期：