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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2015年2月4日

　　2.會議召開地點：公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))

　　3.會議召開方式：現(xiàn)場

　　4.會議召集人：董事會

　　5.會議主持人：董事長、總裁唐一林先生

　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　公司關(guān)于召開本次股東大會的通知已于2014年1月20日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站(http://www.neeq.cc)上發(fā)布，其中，通知發(fā)布的日期距本次股東大會的召開日期已達到15日。本次股東大會的召開時間、地點、表決議案與本次股東大會的通知發(fā)布的召開時間、地點、議案相符，本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司章程的規(guī)定。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共93人，持有表決權(quán)的股份109,166,444股，占公司股份總數(shù)的42.40%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于股票發(fā)行方案的議案》。

　　1.議案內(nèi)容

　　鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬發(fā)行不超過6,437.00萬股(含6,437.00萬股)，募集資金總額不超過77,244.00萬元(含77,244.00萬元)。發(fā)行價格為每股人民幣區(qū)間為11.00元-12.00元,該發(fā)行方案還需經(jīng)中國證監(jiān)會審核批準。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)952,352股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　唐一林等57名股東，代表108,214,092股份，因意向參與認購本次定向發(fā)行股票須回避表決。

　　(二)審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

　　1.議案內(nèi)容

　　經(jīng)審議，同意對公司章程中涉及經(jīng)營范圍、監(jiān)事會通知日期及方式進行修訂。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)109,166,444股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無股東需回避表決。

　　(三)審議通過《提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理定向增發(fā)相關(guān)事宜的議案》。

　　1.議案內(nèi)容

　　在辦理本次具體定向發(fā)行股票業(yè)務(wù)時，授權(quán)董事會代表公司全權(quán)辦理本次定向發(fā)行股票事宜，授權(quán)董事長代表董事會簽署相關(guān)法律文件。授權(quán)事項包括但不限于：根據(jù)證券監(jiān)管部門的政策規(guī)定，對本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整;根據(jù)具體情況制定本次發(fā)行的《股票發(fā)行認購公告》;股票發(fā)行工作上級主管部門所有審批、核準或備案文件手續(xù)的辦理;向中國證券登記結(jié)算有限責任公司北京分公司提交材料完成新增股份登記、限售等手續(xù);根據(jù)本次股票發(fā)行結(jié)果,修改公司章程，辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;與本次股票發(fā)行有關(guān)的其他事項。授權(quán)期限自本次股東大會通過之日起一年。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)109,166,444股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無股東需回避表決。

　　(四)審議通過《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　1.議案內(nèi)容

　　公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易額度為7000萬元，其中5000萬元是與參股子公司英國卡博森斯公司的關(guān)聯(lián)交易，2000萬元是與參股子公司長葛市圣泉安特福保溫材料有限公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)109,166,444股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

　　(五)審議通過《關(guān)于公司對外擔保的議案》。

　　1.議案內(nèi)容

　　同意公司2015年度對外部互保單位和子公司進行擔保，擔?？傤~為228,888萬元。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)108,166,308股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.08%;反對股數(shù)1,000,136股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.92%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無股東需回避表決。

　　(六)審議通過《關(guān)于公司2015年度向金融機構(gòu)申請授信額度的議案》。

　　1.議案內(nèi)容

　　同意公司2015年度向相關(guān)商業(yè)銀行申請159,325.00萬元的銀行授信額度(包含延續(xù)和新增)。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)109,166,444股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無股東需回避表決。

　　(七)審議通過《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》。

　　1.議案內(nèi)容

　　同意對董事會議事規(guī)則涉及會議通知時間、方式等內(nèi)容進行修訂。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)109,166,444股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無股東需回避表決。

　　(八)審議通過《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》。

　　1.議案內(nèi)容

　　同意對監(jiān)事會議事規(guī)則涉及監(jiān)事人數(shù)、會議通知時間、方式等內(nèi)容進行修訂。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)109,166,444股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無股東需回避表決。

　　(九)審議通過《關(guān)于聘請本次定向發(fā)行股票中介機構(gòu)的議案》。

　　1.議案內(nèi)容

　　同意聘請國泰君安證券股份有限公司、北京國楓律師事務(wù)所、瑞華會計事務(wù)所(特殊普通合伙)為本次定向發(fā)行股票中介機構(gòu)，負責辦理本次定向發(fā)行股票的相關(guān)事宜。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)109,166,444股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無股東需回避表決。

　　三、律師見證情況

　　律師事務(wù)所名稱：山東百脈律師事務(wù)所

　　律師姓名：滕培剛律師、郭玉光律師

　　結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認為，股份公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及股份公司章程的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格合法、有效;本次股東大會的表決程序合法、有效;本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　(一)《濟南圣泉集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議》

　　(二)《關(guān)于濟南圣泉集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會法律意見書》

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年2月6日