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　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年11月12日在公司二樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東及合法授權(quán)代表共183人，代表股份129,357,974股，占公司總股本的50.24%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)是由董事會(huì)召集召開，由公司董事長唐一林先生主持，經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議以記名投票方式逐項(xiàng)表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《公司申請(qǐng)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》

　　贊成票129,357,974股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　二、《聘請(qǐng)齊魯證券有限公司作為公司申請(qǐng)股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的主辦券商的議案》

　　贊成票129,304,922股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.96%;

　　反對(duì)票53,052股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.04%;棄權(quán)票0股。

　　三、《提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》

　　贊成票129,357,974股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。

　　四、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　贊成票129,034,922股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.76%;

　　反對(duì)票53,052股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.04%;

　　棄權(quán)票270,000股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.2%。

　　特此決議。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　二○一三年十一月十二日