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　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)于2013年6月22日在公司二樓多功能會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東及合法授權(quán)代表共122人，代表股份129,690,196股，占公司總股本的50.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)是由董事會(huì)召集召開，董事長、總裁唐一林先生主持，董事、執(zhí)行總裁唐地源先生協(xié)助主持，經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議以記名投票方式逐項(xiàng)表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　二、《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　三、《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　四、《2012年度利潤分配預(yù)案》

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　五、《關(guān)于續(xù)聘 2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　六、《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　(一)董事會(huì)成員表決情況

　　1、唐一林

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　2、唐地源

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　3、江成真

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　4、唐路林

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　5、祝建勛

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　6、孟慶文

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　7、焦念國

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　(二)監(jiān)事會(huì)成員表決情況

　　1、柴會(huì)新

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　2、朱慶虎

　　贊成票129,690,196股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　七、《關(guān)于集團(tuán)公司對(duì)外擔(dān)保延期的議案》

　　贊成票128,710,237股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.24%;

　　反對(duì)票769,959股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.59%;

　　棄權(quán)票 210,000股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.17%;

　　八、《關(guān)于集團(tuán)公司向金融機(jī)構(gòu)申請2013年度授信額度的議案》。

　　贊成票129,637,244股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.96%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0%;

　　棄權(quán)票 52,952股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.04%。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　二〇一三年六月二十二日

　　(本頁無正文，為濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議之董事之簽字頁)

　　全體董事簽字:

　　唐一林 江成真 祝建勛

　　唐路林 孟慶文 唐地源

　　焦念國